sss050.com新闻动态   News
搜索   Search

在洗钱反弹后,丹麦银行退出了俄罗斯,波罗的海

2019/2/21 7:04:40      点击:
www.sss050.com报道,丹麦银行将退出俄罗斯和邻近的波罗的海国家,丹麦银行称爱沙尼亚下令关闭该分行是有史以来规模最大的洗钱丑闻之一。


Danske正在丹麦,爱沙尼亚,英国和美国接受大约2000亿欧元(2260亿美元)的调查,这笔款项来自俄罗斯,前苏联国家和其他被发现通过其爱沙尼亚分支机构的国家。


周二,爱沙尼亚的金融监管机构采取了意想不到的措施,要求Danske关闭其当地分支机构,并在八个月内偿还客户的存款,推翻贷款机构缩减规模但继续在该国开展业务的计划。


丹斯克去年表示希望为波罗的海地区的北欧客户提供服务。


在爱沙尼亚监管机构宣布这一消息后,它发布了一段时间,发表声明表示将关闭其在拉脱维亚,立陶宛,俄罗斯和爱沙尼亚的业务。


根据2018年的年度报告,丹麦在这四个国家的业务收入达到6.57亿丹麦克朗(1亿美元)。


它在这些国家拥有3,000多名员工,尽管许多人将留下来,因为Danske不会关闭其在立陶宛的大型行政后台业务。


在命令丹斯克离开爱沙尼亚时,爱沙尼亚监管机构Finantsinspektsioon的负责人基尔瓦尔凯斯勒对该银行持严厉批评,并将责任归咎于丹麦错误处理此案。


凯斯勒表示,该银行涉嫌藐视洗钱规则,对爱沙尼亚金融市场的声誉“造成严重打击”。


凯斯勒表示,爱沙尼亚监管机构是“爱沙尼亚或丹麦唯一一家对丹麦银行活动作出反应的机构”,反映出丹麦与谁应对此丑闻负责的紧张关系。


他说,他“不相信此类活动不会继续在丹斯克”,他告诉记者,丹麦监管机构已经用“丝绸手套”处理了银行。


丹麦银行去年的利润下滑超过四分之一,表示其决定关闭俄罗斯和波罗的海的业务,这与其重新关注北欧业务是一致的。它表示已加强反洗钱工作。


丹麦金融管理局没有立即发表评论。


丹麦和爱沙尼亚监管机构周二发现,他们正在接受欧盟自己的银行监管机构对可能违反欧盟有关涉嫌在丹麦银行进行洗钱的法律的调查,这是爱沙尼亚的最后通公。


Danske案件专注于2007年至2015年之间的资金流动,引发了对丹麦银行监管的质疑,促使欧盟执委欧洲委员会要求欧洲银行管理局进行调查。


EBA的调查需要两个月的时间。如果发现违反欧盟法律,它可以向两个监管机构提出建议,以解决失败问题。